>> Es necesario adaptar las metodologías de prevención y combate tradicionales para hacer cumplir la Ley Federal para la Prevención e Identificadores de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
En el marco de la Primera Jornada Notarial Mexiquense 2025, el Mtro. Ramón Cabrera León, especialista en Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, señala que tras el anuncio del Gobierno de los Estados Unidos de declarar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga de México y su eliminación total por ser un riesgo a la seguridad nacional, es importante en el ámbito notarial, reforzar y extender la identificación, así como la debida diligencia del cliente.
La creación de herramientas que ayuden a vincular personas con las Listas Negras Globales, la correcta evaluación de riesgos en operaciones notariales e identificar los factores de riesgo por características de actividad vulnerable, tipo de organización terrorista y zona de influencia.
Al dictar la conferencia “Protocolo De Actuación Del Notariado Mexiquense En La Prevención De Lavado De Dinero Y Del Financiamiento Al Terrorismo”, Cabrera León, informó de los avances en el proceso de reformas a la Ley Antilavado, entre los que destacan que el terrorismo y su financiamiento regresan de manera expresa a la ley. Además, se desarrollan modificaciones tendientes a cumplir con un estándar de cumplimiento mucho más profundo y robusto aplicable.
Entre los cambios más importantes que afectarían al notariado son:
*Conocer de manera más directa a las personas clientes y usuarias.
*Ampliar la documentación e intercambio de comunicaciones entre el Sujeto Obligado y el cliente o usuario y los mecanismos de identificación que se deben de conservar.
*Incorporar las operaciones sospechosas..
*Regulación de personas políticamente expuestas
*Crear sistemas de seguimiento de perfiles transaccionales de clientes y usuarios.
En esta mesa de trabajo, también participaron, el Dr. Jorge Ricardo García Villalobos Haddad, Presidente del Consejo Nacional de la Abogacía e Integrante del Comité de Gestión por Competencias del Notariado Mexicano y el Mtro. Rafael Martín Echeverri González, Presidente del Colegio de Notarios 2013-2014.
